地方法人银行优化反洗钱监测标准方法探析  

作　　者：王珞 

机构地区：[1]中国人民银行青岛市中心支行

出　　处：《黑龙江金融》2022年第12期27-30,共4页Heilongjiang Finance

摘　　要：自定义反洗钱监测标准要求实施后,地方法人银行因独立自主研发能力偏弱、可资借鉴的同业经验较少等原因,反洗钱监测标准质量与大型银行相比存在差距,面临一定的监管压力和洗钱风险。目前鲜有专门研究关于地方法人银行监测标准质量提升思路和方法的论文,本文编译了反洗钱国际组织和美国关于反洗钱监测标准建设方面的要求,调研了国内多家大型银行、区域性银行、地方法人银行和第三方科技公司的做法和经验,针对地方法人银行普遍面对的反洗钱监测标准建设方面的现实问题,并提出了提升地方法人银行反洗钱监测标准质量的工作思路。

关 键 词：反洗钱 监测标准 监管 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.2[政治法律—法学]