自然语言处理技术在反洗钱监测分析中的应用展望  

作　　者：李莉 孔繁颖[1] 张煜[1] 赵姗姗 

机构地区：[1]中国反洗钱监测分析中心

出　　处：《金融电子化》2022年第11期80-81,共2页Financial Computerizing

摘　　要：近年来,国内和国际反洗钱形势均发生了复杂而深刻的变化。从国际角度,反洗钱工作重心由“规则为本”转向“风险为本”,有效性与合规性并重日渐成为国际共识。从国内角度,洗钱相关犯罪呈现高发多发态势,同时犯罪分子利用数字手段筹集、转移或分散资金,掩饰违法活动,客观上加剧了打击洗钱和恐怖融资行为的挑战。

关 键 词：风险为本 合规性 犯罪分子 洗钱 自然语言处理技术 反洗钱监测 国际共识 反洗钱工作 

分 类 号：TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论] F832.2[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]