提高金融机构可疑交易报告质量的研究  

作　　者：陈卢芬 

机构地区：[1]建设银行浙江省温州分行

出　　处：《现代商业银行导刊》2012年第3期61-63,共3页Modern Commercial Bank Herald

摘　　要：可疑交易报告是反洗钱工作的核心，金融机构提交的可疑交易报告是发现洗钱及相关犯罪案件的主要来源渠道，是体现反洗钱工作成效的最重要指标。2007年起，我国可疑交易报告实行“总对总”系统报告方式，每年中国反洗钱监测分析中心接收金融机构报送的海量可疑交易报告，宾践中发现，金融机构通过系统报送可疑交易报告的质量存在一定问题。

关 键 词：可疑交易 金融机构 报告质量 反洗钱监测分析中心 反洗钱工作 2007年 来源渠道 犯罪案件 

分 类 号：F830.49[经济管理—金融学]