利用链接分析技术监测可疑外汇资金流动  

Using Data Mining Techniques to Detect the Suspicious Transactions of Foreign Exchange

作　　者：刘芳[1] 薛蕾[1] 

机构地区：[1]华中科技大学计算机科学与技术学院

出　　处：《计算机工程与科学》2007年第9期117-119,共3页Computer Engineering & Science

摘　　要：金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系。本文利用聚类技术和链接分析技术,对外汇资金交易数据库进行分析。首先以账户间资金流动的频繁度为标准,对账户进行聚类;然后应用链接分析技术,从中发现可疑账户类,为发现外汇金融犯罪提供决策依据。Thls paper discusses how to use data mining techniques to analyze toreign exchange transactions, rtrst, we cluster the individual accounts which exchage with each other frequently into groups. Then the suspicious individual accounts groups can be found using the link analysis technique, and finally the suspicious foreign exchange flows are gained.

关 键 词：可疑外汇资金交易 聚类 链接分析 

分 类 号：TP311[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]