可疑外汇资金交易

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基层行开展反洗钱工作难在何处
《金融博览》2010年第19期46-46,共1页张小平 
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 
基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究被引量：4
《统计与决策》2010年第18期26-29,共4页孙景 张成虎 陈善新 
尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点...
关键词：反洗钱 可疑金融交易识别 数据挖掘 孤立点检测 
我国当前金融反洗钱的难点及建议
《理论观察》2009年第3期159-160,共2页吴赵懿 
加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年，随着人民银行职能的转变，反洗钱被纳入人民银行的职责范围，并相继出台了《...
关键词：《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 反洗钱工作 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪活动 人民银行职能 社会安定 文件精神 
反洗钱全球化带来的启示
《现代商业银行导刊》2008年第9期60-63,共4页俞峻 葛庆臻 
全国人大常委会于2001年12月在《刑法修正案》中，将恐怖活动犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年3月，中国人民银行首次发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》．《金融机构大额和可疑外汇资金交易...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 全球化进程 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《银行业监督管理法》 《商业银行法》 洗钱犯罪活动 
做好基层营业机构反洗钱工作之我见
《贵州农村金融》2008年第4期27-28,共2页黄志明 
一、基层营业机构反洗钱工作的难点 与其它金融机构一样，农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工...
关键词：基层营业机构 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 人民银行 农行 
注册会计师实施反洗审计探讨
《中国注册会计师》2008年第1期53-56,共4页郭强华 
2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机...
关键词：注册会计师 反洗钱法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 审计 中华人民共和国 反洗钱工作 
利用链接分析技术监测可疑外汇资金流动被引量：1
《计算机工程与科学》2007年第9期117-119,共3页刘芳 薛蕾 
金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系。本文利用聚类技术和链接分析技术,对外汇资金交易数据库进行分析。首先以账户间资金流动的频繁度为标准,对账户进行聚类;然后应用链接分析技术,从中发现可疑账户类,为发现外汇金融犯罪提...
关键词：可疑外汇资金交易 聚类 链接分析 
反洗钱立法之路
《观察与思考》2006年第23期24-25,共2页袁华明 
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规，目标直指洗钱活动。2006年10月31...
关键词：反洗钱立法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 洗钱活动 反洗钱法 
金融机构反洗钱配套规章修订
《商务与法律》2006年第5期39-39,共1页
作为反洗钱的主要阵地，金融机构担负的责任可渭重大。继《反洗钱法》近日颁布后，央行2006年11月14日公布了修订后的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，并将分别于2007年1月1日和3月1日起实施。《...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《反洗钱法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 配套规章 修订 客户身份 识别制度 
当前金融业反洗钱工作的难点和对策
《新疆金融》2006年第10期32-33,共2页刘琨 
《中国人民银行法》赋予人民银行组织、领导金融业反洗钱的职责，2003年年初颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》简称“一个规定两个办法”，并...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 金融业 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 银行组织 基层人行 
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