《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

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基层行开展反洗钱工作难在何处
《金融博览》2010年第19期46-46,共1页张小平 
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 
基层央行反洗钱工作中存在的问题
《时代经贸（下旬）》2008年第17期210-210,共1页王岫峰 
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等有关文件的发布和执行,标志着反洗钱行动在我国的全面铺开。为确保这项工作真正扎实有效地开展起来,切实发挥基...
关键词：基层央行 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 
反洗钱全球化带来的启示
《现代商业银行导刊》2008年第9期60-63,共4页俞峻 葛庆臻 
全国人大常委会于2001年12月在《刑法修正案》中，将恐怖活动犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年3月，中国人民银行首次发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》．《金融机构大额和可疑外汇资金交易...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 全球化进程 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《银行业监督管理法》 《商业银行法》 洗钱犯罪活动 
商业银行反洗钱工作应破除“百万情结”
《广西金融研究》2008年第7期64-65,共2页吴涛 
所谓“百万情结”是指商业银行在开展反洗钱工作时，基于对原《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）第八条第（十）项的理解与执行，所形成的一种对可疑交易抱持防御性报送的心态。“百万情结”滥觞于...
关键词：反洗钱工作 商业银行 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 个人银行结算账户 中国人民银行 可疑交易 现金收付 
做好基层营业机构反洗钱工作之我见
《贵州农村金融》2008年第4期27-28,共2页黄志明 
一、基层营业机构反洗钱工作的难点 与其它金融机构一样，农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工...
关键词：基层营业机构 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 人民银行 农行 
注册会计师实施反洗审计探讨
《中国注册会计师》2008年第1期53-56,共4页郭强华 
2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机...
关键词：注册会计师 反洗钱法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 审计 中华人民共和国 反洗钱工作 
基层央行贯彻实施《中华人民共和国反洗钱法》之浅见
《黑龙江金融》2007年第7期59-60,共2页王平 
一、应深刻认识《反洗钱法》的重要作用 改革开放以来，洗钱犯罪在我国已经悄然出现，随着我国经济全球化步伐的加速，走私、毒品、贪污贿赂等洗钱犯罪呈现出蔓延之势，不仅破坏了我国金融秩序，而且危害到经济安全和社会稳定。为预防...
关键词：《反洗钱法》 中华人民共和国 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 基层央行 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪 预防制度 经济全球化 
反洗钱立法之路
《观察与思考》2006年第23期24-25,共2页袁华明 
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规，目标直指洗钱活动。2006年10月31...
关键词：反洗钱立法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 洗钱活动 反洗钱法 
金融机构反洗钱配套规章修订
《商务与法律》2006年第5期39-39,共1页
作为反洗钱的主要阵地，金融机构担负的责任可渭重大。继《反洗钱法》近日颁布后，央行2006年11月14日公布了修订后的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，并将分别于2007年1月1日和3月1日起实施。《...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《反洗钱法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 配套规章 修订 客户身份 识别制度 
当前金融业反洗钱工作的难点和对策
《新疆金融》2006年第10期32-33,共2页刘琨 
《中国人民银行法》赋予人民银行组织、领导金融业反洗钱的职责，2003年年初颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》简称“一个规定两个办法”，并...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 金融业 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 银行组织 基层人行 
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