《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

作品数：30被引量：4H指数：1
导出分析报告
相关领域：经济管理政治法律更多>>
相关作者：郭强华熊曼媛汪进吴赵懿宾莉更多>>
相关机构：中国人民银行宁波大学中国光大银行中国人民银行湟中县支行更多>>
相关期刊：《中华人民共和国国务院公报》《黑龙江金融》《青海金融》《理论观察》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基层行开展反洗钱工作难在何处
《金融博览》2010年第19期46-46,共1页张小平 
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 
我国当前金融反洗钱的难点及建议
《理论观察》2009年第3期159-160,共2页吴赵懿 
加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年，随着人民银行职能的转变，反洗钱被纳入人民银行的职责范围，并相继出台了《...
关键词：《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 反洗钱工作 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪活动 人民银行职能 社会安定 文件精神 
反洗钱全球化带来的启示
《现代商业银行导刊》2008年第9期60-63,共4页俞峻 葛庆臻 
全国人大常委会于2001年12月在《刑法修正案》中，将恐怖活动犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年3月，中国人民银行首次发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》．《金融机构大额和可疑外汇资金交易...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 全球化进程 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《银行业监督管理法》 《商业银行法》 洗钱犯罪活动 
做好基层营业机构反洗钱工作之我见
《贵州农村金融》2008年第4期27-28,共2页黄志明 
一、基层营业机构反洗钱工作的难点 与其它金融机构一样，农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工...
关键词：基层营业机构 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 人民银行 农行 
注册会计师实施反洗审计探讨
《中国注册会计师》2008年第1期53-56,共4页郭强华 
2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机...
关键词：注册会计师 反洗钱法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 审计 中华人民共和国 反洗钱工作 
反洗钱立法之路
《观察与思考》2006年第23期24-25,共2页袁华明 
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规，目标直指洗钱活动。2006年10月31...
关键词：反洗钱立法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 洗钱活动 反洗钱法 
金融机构反洗钱配套规章修订
《商务与法律》2006年第5期39-39,共1页
作为反洗钱的主要阵地，金融机构担负的责任可渭重大。继《反洗钱法》近日颁布后，央行2006年11月14日公布了修订后的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，并将分别于2007年1月1日和3月1日起实施。《...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《反洗钱法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 配套规章 修订 客户身份 识别制度 
当前金融业反洗钱工作的难点和对策
《新疆金融》2006年第10期32-33,共2页刘琨 
《中国人民银行法》赋予人民银行组织、领导金融业反洗钱的职责，2003年年初颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》简称“一个规定两个办法”，并...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 金融业 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 银行组织 基层人行 
基层金融机构反洗钱工作任重道远
《吉林金融研究》2006年第7期64-65,共2页李振英 
随着社会经济不断发展和科技不断进步，犯罪分子的洗钱手法日趋复杂化、专业化，利用金融工具洗钱犯罪的活动也日益猖獗。自2003年1月，中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金...
关键词：反洗钱工作 基层金融机构 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 洗钱犯罪活动 犯罪分子 社会经济 洗钱手法 
打击洗钱犯罪中国在行动
《今日南国》2006年第10期12-16,共5页程序 
2001年9月至10月间，中国人民银行专门成立了一个反洗钱领导小组；2002年4月，公安部在经济犯罪侦查局内部专门设立了洗钱犯罪侦查处。 2003年1月，中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 经济犯罪侦查 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 国家外汇管理局 反洗钱工作 领导小组 专门机构 统一协调 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部