打击洗钱犯罪中国在行动  

作　　者：程序 

出　　处：《今日南国》2006年第10期12-16,共5页The South of China Today

摘　　要：2001年9月至10月间，中国人民银行专门成立了一个反洗钱领导小组；2002年4月，公安部在经济犯罪侦查局内部专门设立了洗钱犯罪侦查处。 2003年1月，中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三项法规。随后，国家外汇管理局又成立了反洗钱工作的专门机构，统一协调外汇管理局系统的反洗钱工作。

关 键 词：《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 经济犯罪侦查 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 国家外汇管理局 反洗钱工作 领导小组 专门机构 统一协调 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]