经济犯罪侦查

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育忠诚卫士 铸时代警魂——公安学类和公安技术类专业解读
《高校招生(高考指导)》2025年第3期113-117,共5页
近些年,中国人民公安大学、中国人民警察大学等公安部直属院校和四川警察学院、浙江警察学院等省属公安院校因培养警察为主、具有良好的就业前景受到许多考生的青睐。在公安院校的专业设置十,与警察最为相关的专业主要是两类:一是法学...
关键词：经济犯罪侦查 公安学 公安院校 边防管理 警犬技术 治安学 侦查学 浙江警察学院 
场外配资型非法经营犯罪的侦查难点及对策研究——以第三方交易软件为视角
《山西警察学院学报》2025年第1期60-65,共6页田昊鑫 张凯 贾鹏鹍 
随着股市回暖,我国证券市场的场外配资活动又重新回到大众视野。场外配资若不加以监管极易引发股市动荡,我国学界对于场外配资型非法经营犯罪的研究较少,因此,有必要进行深入研究。当前第三方交易软件场外配资手段隐蔽、案情复杂,致使...
关键词：经济犯罪侦查 场外配资 非法经营 侦查对策 
网上销售假烟团伙覆灭记
《检察风云》2025年第3期50-51,共2页柏立席(文/图) 
女店主兜售“名烟”。2023年6月的一天,安徽省泗县烟草专卖局在辖区某镇例行检查时,在一个快递点发现可疑包裹,经检查发现里面装满了“中华”“皖烟”等假名牌香烟。烟草专卖局工作人员判断,这个包裹可能是网上销售假烟团伙寄递的。2023...
关键词：经济犯罪侦查 网上销售 副大队长 例行检查 假烟 犯罪嫌疑人 女店主 泗县 
潍坊警方破获重大虚开增值税发票案
《中国防伪报道》2025年第2期59-59,共1页
潍坊市临朐县公安局经济犯罪侦查大队办理的“李某等人涉嫌虚开增值税专用发票案”顺利宣判。该案中出具的《资金数据分析报告》获法院采信,并成为量刑重要依据。这是山东公安经侦部门“金析为证”试点工作的首例成功实践,经侦办案在资...
关键词：经济犯罪侦查 经侦部门 成果转化 数据分析 临朐县 成功实践 
江西省人民政府关于胡志坚等同志职务任免的通知(赣府字〔2025〕6号)
《江西省人民政府公报》2025年第4期3-3,共1页
2025年1月26日各市、县(区)人民政府,省政府各部门:经省政府研究决定:胡志坚任江西文化演艺发展集团有限责任公司副总经理;免去朱烈滨的省卫生健康委员会副主任职务;免去曾家新的省公安厅经济犯罪侦查总队总队长职务。
关键词：副主任职务 经济犯罪侦查 省政府各部门 职务任免 胡志坚 卫生健康 县(区) 
基于知识图谱的可视化资金数据分析侦查方法研究
《产业与科技论坛》2025年第1期28-31,共4页田昊鑫 张凯 贾鹏鹍 
辽宁省科学研究公益基金项目软科学研究计划课题“科技资金风险衍生、监管挑战与治理路径研究”(编号:2022JH4/10100071)成果。
在新信息技术如云计算、物联网、移动互联网、大数据和人工智能的推动下,全球信息化浪潮愈发汹涌。全球数据量呈现爆发性增长,大数据的积聚成为一种常态。本文聚焦于公安机关经侦部门数据化分析和合成作战能力提升的新需求,通过研究国...
关键词：经济犯罪侦查 知识图谱 可视化 资金数据分析 
手机取证在经济犯罪案件侦查中的应用与建议
《经济师》2024年第12期66-68,共3页李京蓉 
吉林警察学院2023年度教师科学研究项目《“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪的预警与侦防对策研究》(项目编号:jykyyb202309)。
手机取证技术在经济犯罪案件侦查中发挥着越来越重要的作用。为了发挥手机取证的最大效能,文章以典型案例为例,全面研究了手机取证在经济犯罪案件侦查中的现状、重要作用、立法现状和应用原则、应用场景等,并提出了及时高效采取保全措...
关键词：手机取证 经济犯罪侦查 数据恢复 数据分析 人才培养 
虚开增值税专用发票犯罪的成因与治理对策
《产业与科技论坛》2024年第22期29-31,共3页丁文轩 
虚开增值税专用发票犯罪是一种典型的涉税犯罪,具有涉案金额大,造成的社会影响大等特点。为了更好地对虚开增值税专用发票犯罪进行打击,为公安机关打击该类犯罪提供一些参考,更好地维护国家正常的税收管理制度,文章利用文献研究法、案...
关键词：经济犯罪侦查 虚开增值税专用发票 涉税犯罪 
经济犯罪侦查中犯罪财富调查模式的提倡与应用
《太原理工大学学报（社会科学版）》2024年第5期76-82,101,共8页宋振武 刘洋 
最高人民检察院检察应用理论研究课题“涉职务犯罪企业合规案件监检协作配合机制研究”;山东省社科规划研究一般项目“自动驾驶安全风险的刑法规制研究”(24CFXJ13);烟台大学研究生科技创新基金项目“大数据侦查中个人信息保护的冲突与平衡”(GGIFYTU2405)。
在网络犯罪层出不穷的AI时代,传统的“反应式”经济犯罪侦查模式略显乏力,经济犯罪侦查的侧重点亟须由“下游应对”向“上游预防”延伸。作为新型大数据侦查措施,犯罪财富调查兼具深挖线索、收集证据、打击犯罪、追赃挽损等机能,可以更...
关键词：经济犯罪 犯罪财富调查 少捕慎诉慎押 程序性制裁理论 
大数据视域下虚拟货币洗钱犯罪侦防对策研究
《产业与科技论坛》2024年第20期26-28,共3页韩小木 
虚拟货币洗钱犯罪不仅危害金融系统的稳定,还严重妨害国家的经济发展,必须予以遏制。为维护公平、公正的市场环境和我国经济运行秩序,有效控制虚拟货币洗钱犯罪,文章主要通过文献研究法分析虚拟货币洗钱犯罪的特点、现状、成因、手段,...
关键词：经济犯罪侦查 虚拟货币 洗钱犯罪 犯罪侦查 
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