大数据视域下虚拟货币洗钱犯罪侦防对策研究  

作　　者：韩小木 

机构地区：[1]中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院

出　　处：《产业与科技论坛》2024年第20期26-28,共3页Industrial & Science Tribune

摘　　要：虚拟货币洗钱犯罪不仅危害金融系统的稳定,还严重妨害国家的经济发展,必须予以遏制。为维护公平、公正的市场环境和我国经济运行秩序,有效控制虚拟货币洗钱犯罪,文章主要通过文献研究法分析虚拟货币洗钱犯罪的特点、现状、成因、手段,针对虚拟货币洗钱犯罪资金流向复杂、交易渠道多样、难以有效监管、犯罪团伙分工明确等特点,提出充分应用大数据思维,将数据化侦查手段应用于虚拟货币洗钱犯罪侦办过程中,能够有效地获取侦查线索,加快侦查进程,及时追赃挽损,对打击虚拟货币洗钱犯罪提供有益参考。

关 键 词：经济犯罪侦查 虚拟货币 洗钱犯罪 犯罪侦查 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D631.2[政治法律—法学]