《金融机构反洗钱规定》

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人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的通知
《中华人民共和国国务院公报》2015年第9期87-92,共6页
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱...
关键词：《中华人民共和国中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 监督管理办法 反洗钱义务 印发 中国邮政储蓄银行 股份制商业银行 副省级城市 
科学评定反洗钱客户风险等级被引量：1
《农业发展与金融》2013年第10期69-70,共2页黎文利 罗桦 
2003年中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》明确了金融机构作为反洗钱工作主力军的角色定位。十年来，我国逐步建立健全反洗钱工作体系，形成了反洗钱合力．对于维护社会公平正义。打击经济犯罪起到了重要作用。农发行反洗钱工作从...
关键词：反洗钱工作体系 客户风险 风险等级 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱内控制度 科学 中国人民银行 社会公平正义 
新形势下银行业金融机构洗钱风险变异及对策
《吉林金融研究》2013年第6期64-67,共4页杨楚瑞 苏敏 
2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法》等一套完整的反洗钱规章制度...
关键词：银行业金融机构 洗钱风险 《金融机构反洗钱规定》 客户身份识别 《反洗钱法》 变异 可疑交易 保存管理 
落实风险为本理念，提升邮储银行反洗钱能力
《时代金融》2013年第12期42-44,共3页夏小平 
洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向，并使其合法化的行为。从理论上来说，任何交易都有可能作为洗钱的途径，由于金融机构在现代经济体系中发挥了资金流动中枢的作用，通过金融机构洗钱已成为了犯罪分子最常用的方法...
关键词：反洗钱义务 声誉风险 邮储银行 《金融机构反洗钱规定》 能力 反洗钱工作 犯罪所得 资金流动 
积极落实监管要求 有效控制洗钱风险被引量：2
《中国城市金融》2012年第3期6-8,共3页罗熹 
自《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等四个反洗...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 监管要求 洗钱风险 客户身份识别 中华人民共和国 可疑交易 交易管理 反洗钱工作 
当前基层金融机构反洗钱工作存在的问题及对策
《安徽农村金融》2011年第8期29-30,共2页方志红 陆泽平 
洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱活动对国家危害巨大，严重影响着社会政治、经济、金融秩序。金融机构是资金流动的枢纽，必然成为犯罪分子洗钱活动企图利用的对象，做好反洗...
关键词：基层金融机构 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 中华人民共和国 洗钱活动 社会政治 金融秩序 犯罪所得 
对加强人民银行县支行反洗钱工作的思考
《内蒙古金融研究》2011年第4期54-55,共2页范满志 
随着《中华人民共和国反洗钱法》以及《金融机构反洗钱规定》等法律法规的相继出台实施,以法律地位确立了社会各方反洗钱工作的职责和义务,加大了对洗钱犯罪的惩处力度,大大提高了全社会反洗钱工作的威慑力，为人民银行全面履行反洗钱...
关键词：人民银行县支行 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 中华人民共和国 法律法规 反洗钱法 法律地位 惩处力度 
商业银行如何做好反洗钱工作被引量：1
《审计与理财》2011年第2期39-39,共1页杨超 彭劼 
自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱部际联席会议;2009年,中国人民银行、最高人民法院、公安部等部委又联合发布了《中国2008～2012年反洗钱...
关键词：反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 商业银行 中国人民银行 《反洗钱法》 部际联席会议 最高人民法院 2007年 
基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施
《吉林金融研究》2010年第11期38-39,共2页乔永海 
2006年10月30日，十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》，其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规，同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行...
关键词：反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 基层央行 十届全国人大常委会 基层人民银行 《反洗钱法》 中国人民银行 监督检查工作 
基层行开展反洗钱工作难在何处
《金融博览》2010年第19期46-46,共1页张小平 
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 
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