科学评定反洗钱客户风险等级  

作　　者：黎文利[1] 罗桦[1] 

机构地区：[1]农发行四川省分行

出　　处：《农业发展与金融》2013年第10期69-70,共2页Agricultural Development and Finance

摘　　要：2003年中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》明确了金融机构作为反洗钱工作主力军的角色定位。十年来，我国逐步建立健全反洗钱工作体系，形成了反洗钱合力．对于维护社会公平正义。打击经济犯罪起到了重要作用。农发行反洗钱工作从无到有。逐步建立了一套符合农发行实际的反洗钱内控制度，全面履行各项反洗钱义务。但近年来在具体业务办理中，特别是反洗钱客户风险等级的评定过程中，还存在一些问题。下面结合四川省分行实际．就反洗钱客户风险等级评定工作做一些探讨。

关 键 词：反洗钱工作体系 客户风险 风险等级 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱内控制度 科学 中国人民银行 社会公平正义 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]