罗桦

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供职机构：中国农业发展银行四川省分行更多>>
发文主题：《金融机构反洗钱规定》反洗钱内控制度反洗钱客户风险社会公平正义更多>>
发文领域：政治法律更多>>
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科学评定反洗钱客户风险等级被引量：1
《农业发展与金融》2013年第10期69-70,共2页黎文利 罗桦 
2003年中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》明确了金融机构作为反洗钱工作主力军的角色定位。十年来，我国逐步建立健全反洗钱工作体系，形成了反洗钱合力．对于维护社会公平正义。打击经济犯罪起到了重要作用。农发行反洗钱工作从...
关键词：反洗钱工作体系 客户风险 风险等级 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱内控制度 科学 中国人民银行 社会公平正义 
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