客户风险

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商业银行洗钱风险与电诈风险监测管理探析
《银行家》2024年第11期71-75,共5页马丽 刘寅 
洗钱风险与电信网络诈骗风险(以下简称“电诈风险”)是商业银行持续面临的两类重要的客户风险。实践中,客户洗钱风险和电诈风险之间的监测管理策略是否可以相互参照、借鉴、融合,洗钱与电诈风险特征的差异对监测管理逻辑有何影响,如何...
关键词：洗钱风险 商业银行 风险监测 监测管理 风险特征 电信网络诈骗 管理策略 客户风险 
基于马斯洛需求层次理论的客户风险防范思考探析
《企业观察家》2024年第10期108-110,共3页简郁锟 梁荣锋 
提示:近年来,国家局多次强调指出,全行业要扛起防范化解重大风险政治责任,建立健全风险防范化解机制,全面梳理和精准防范重大风险,坚决守住不发生重大风险的底线。作为与烟草商业企业关系密切的卷烟零售客户,其风险发生概率愈发凸显,如...
关键词：马斯洛需求层次理论 卷烟零售客户 烟草商业企业 化解机制 风险防范 重大风险 思考探析 政治责任 
客户风险尽职调查(KYC)工作探究——基于中国澳门金融机构反洗钱风险治理提升工作
《现代商业银行》2024年第10期26-31,共6页欧阳成虎 
KYC的意思是了解你的顾客和客户。KYC或KYC检查是在开立账户时识别和验证客户身份的强制性过程,并随着时间的推移定期进行。换句话说,银行必须确保他们的客户是他们所声称的真实身份。从国际标准、国内政策、中国澳门特区监管实践之KYC...
关键词：客户身份 金融机构 尽职调查 洗钱风险 澳门特区 工作探究 监管实践 发展历程 
审计意见质量与关键审计事项报告积极性被引量：2
《经济问题》2024年第4期122-128,共7页刘凤环 江雅婧 
教育部人文社会科学基金青年项目“数字经济赋能共同富裕:内在机理、作用路径与政策研究”(23YJC790133);教育部人文社会科学基金青年项目“资本市场‘进退’双侧制度改革与非金融企业影子银行化治理研究”(23YJC630184);山西省研究生教育创新项目“投资者间接维权与无保留意见质量”(2023KY483)。
KAM作为审计报告新增要素,其报告内容与方式必须服从、服务于审计报告核心要素——审计意见的质量保证要求。选取2016年A+H股和2017—2021年沪深A股上市公司作为样本,研究审计意见质量保证要求对KAM报告的影响,发现审计意见质量低时,KA...
关键词：审计意见质量 KAM报告积极性 客户风险 事务所规模 审计报告沟通价值 财务重述 
“自动展期”保函的处理应对
《中国外汇》2024年第5期70-71,共2页张子葳 
担保行处理“自动展期”保函的操作要点包括前期风险评估、审核保函设置的初始到期日、充分提示客户风险并取得全面的风险承诺、在保函开立后跟踪担保或进行反担保到期日管理、加强保函后期管理等。
关键词：保函 到期日 反担保 操作要点 展期 客户风险 风险承诺 前期风险 
汽车融资租赁业务客户风险评价研究被引量：1
《商业观察》2024年第3期41-44,共4页赵千秋 
随着经济的快速发展和社会的进步,汽车已经成为当前人们出行和生活中不可或缺的一部分。由于一些汽车价格比较高昂,消费者可能无法一次性支付全款,因此,汽车融资租赁业务应运而生。这种模式允许消费者缴纳最低的首付获得车辆,并以分期...
关键词：汽车融资租赁业务 客户风险 评价 
商业银行授信客户风险评估研究
《北方金融》2024年第1期57-63,共7页刘艳 
首先,本文开展授信风险识别与管理的相关因素分析,财务指标因素和非财务因素是两大核心因素。然后,结合财务因素和对应的各项指标数据,选取层次分析法,构建了银行授信客户风险评估模型,实现基于财务指标的风险测度、量化与预警。同时,...
关键词：授信风险评估 财务指标 非财务因素 层次分析法 
客户风险的供应链传染效应被引量：1
《物流科技》2023年第22期148-150,共3页赵姝艳 
浙江省社科规划办年度项目“三重叠加冲击下浙江企业全球价值链重整的金融支持政策研究”(21NDJC064YB)。
党的二十大报告提出要“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。由于上下游企业存在“一损俱损”的风险联动性,探究客户风险的供应链传染对于维持供应链稳定具有重要的现实意义。文章对现有客户风险供应链传染效应的研究进行了梳理,并...
关键词：客户风险 供应链 传染机制 
客户风险画像在互联网交易风险防范中的实践探索
《金融科技时代》2023年第9期50-55,共6页王明扬 刘建 丁小冬 
金融科技发展对银行业互联网业务产生积极推动作用,业务场景和金融产品的丰富大大提高了银行服务客户的能力和效率。中小银行作为金融市场的重要组成部分,在享受互联网业务发展红利的同时,其线上业务风控能力面临前所未有的新挑战。文...
关键词：风险防范 中小银行 互联网交易 客户画像 
基于自动匹配的航运企业客户风险核查方法
《水运管理》2023年第4期9-11,共3页董亚男 
为了更好地规避航运企业在生产经营过程中遇到客户被制裁或客户不合规等风险,结合信息化及数字化等手段,通过建立风险企业库,并将该库数据与航运企业业务系统中的客户库数据进行自动匹配核查,从而及时发现客户制裁信息或信用风险等隐患...
关键词：航运企业 客户管理 风险企业库 风险控制 
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