新形势下银行业金融机构洗钱风险变异及对策  

作　　者：杨楚瑞[1] 苏敏[2] 

机构地区：[1]吉林大学,吉林长春130000 [2]中国工商银行股份有限公司松原分行,吉林松原138000

出　　处：《吉林金融研究》2013年第6期64-67,共4页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法》等一套完整的反洗钱规章制度,进一步细化了客户身份识别,

关 键 词：银行业金融机构 洗钱风险 《金融机构反洗钱规定》 客户身份识别 《反洗钱法》 变异 可疑交易 保存管理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]