积极落实监管要求 有效控制洗钱风险  

作　　者：罗熹[1] 

机构地区：[1]中国工商银行

出　　处：《中国城市金融》2012年第3期6-8,共3页China Urban Finance

摘　　要：自《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等四个反洗钱规章颁布实施以来，全国反洗钱工作在人民银行的领导下逐步规范，全面建立起了金融业反洗钱预防机制并取得显著成效，

关 键 词：《金融机构反洗钱规定》 监管要求 洗钱风险 客户身份识别 中华人民共和国 可疑交易 交易管理 反洗钱工作 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]