基层行开展反洗钱工作难在何处  

作　　者：张小平 

机构地区：[1]人民银行临汾市中心支行

出　　处：《金融博览》2010年第19期46-46,共1页

摘　　要：随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政策要求高，无论对人民银行还是对商业银行，

关 键 词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]