当前基层金融机构反洗钱工作存在的问题及对策  

作　　者：方志红 陆泽平 

机构地区：[1]望江县支行

出　　处：《安徽农村金融》2011年第8期29-30,共2页

摘　　要：洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱活动对国家危害巨大，严重影响着社会政治、经济、金融秩序。金融机构是资金流动的枢纽，必然成为犯罪分子洗钱活动企图利用的对象，做好反洗钱工作既是维护政治、经济、金融秩序的需要，也是促进金融机构发展的需要。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规相继颁布实施，

关 键 词：基层金融机构 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 中华人民共和国 洗钱活动 社会政治 金融秩序 犯罪所得 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]