基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施  

作　　者：乔永海[1] 

机构地区：[1]中国人民银行磐石市支行,吉林磐石132300

出　　处：《吉林金融研究》2010年第11期38-39,共2页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：2006年10月30日，十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》，其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规，同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地，承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约，基层人民银行反洗钱工作面临多重困难，应引起重视。

关 键 词：反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 基层央行 十届全国人大常委会 基层人民银行 《反洗钱法》 中国人民银行 监督检查工作 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]