商业银行如何做好反洗钱工作  

作　　者：杨超[1] 彭劼[1] 

机构地区：[1]中国进出口银行总行

出　　处：《审计与理财》2011年第2期39-39,共1页

摘　　要：自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱部际联席会议;2009年,中国人民银行、最高人民法院、公安部等部委又联合发布了《中国2008～2012年反洗钱战略》,这标志着我国反洗钱工作步入一个新阶段,境内金融机构的反洗钱工作也面临着更新、更高的监管要求。银行业作为我国金融体系中融资比重最大的行业,理应全面履行反洗钱职责。

关 键 词：反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 商业银行 中国人民银行 《反洗钱法》 部际联席会议 最高人民法院 2007年 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]