我国当前金融反洗钱的难点及建议  

作　　者：吴赵懿[1] 

机构地区：[1]中国人民银行齐齐哈尔市中心支行,黑龙江齐齐哈尔161006

出　　处：《理论观察》2009年第3期159-160,共2页Theoretic Observation

摘　　要：加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年，随着人民银行职能的转变，反洗钱被纳入人民银行的职责范围，并相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，一些县支行根据上级行文件精神要求，也相继建立了反洗钱组织机构，但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性及金融环境的不完善等原因，给反洗钱工作带来一定的困难，主要是：

关 键 词：《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 反洗钱工作 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪活动 人民银行职能 社会安定 文件精神 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F832.1