反洗钱立法之路  

作　　者：袁华明 

出　　处：《观察与思考》2006年第23期24-25,共2页Observation and Ponderation

摘　　要：进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规，目标直指洗钱活动。2006年10月31日，中国反洗钱法终于实现了从论证到实施的跨越。

关 键 词：反洗钱立法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 洗钱活动 反洗钱法 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]