做好基层营业机构反洗钱工作之我见  

作　　者：黄志明 

机构地区：[1]农行铜仁分行

出　　处：《贵州农村金融》2008年第4期27-28,共2页

摘　　要：一、基层营业机构反洗钱工作的难点 与其它金融机构一样，农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工作。目前基层营业机构反洗钱工作的主要难点是：

关 键 词：基层营业机构 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 人民银行 农行 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F832.1