基层金融机构反洗钱工作任重道远  

作　　者：李振英[1] 

机构地区：[1]中国人民银行双阳支行,吉林双阳130600

出　　处：《吉林金融研究》2006年第7期64-65,共2页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：随着社会经济不断发展和科技不断进步，犯罪分子的洗钱手法日趋复杂化、专业化，利用金融工具洗钱犯罪的活动也日益猖獗。自2003年1月，中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三年多的时间，在各职能部门的共同努力下，我们国家的反洗工作得到较快发展，逐步进人了规范化、法制化的轨道，在很大程度上抑制了洗钱犯罪活动，打击了洗钱犯罪行为。但通过调查我们发现，在反洗钱工作开展过程中，仍存在许多不容忽视的问题，特别是在基层金融机构，反洗钱工作任重道远。

关 键 词：反洗钱工作 基层金融机构 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 洗钱犯罪活动 犯罪分子 社会经济 洗钱手法 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]