开放经济下博彩业反洗钱的对策分析  

作　　者：刘猛[1] 赵梦[2] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院,厦门361005 [2]北京石油化工学院经济管理学院,北京102617

出　　处：《现代经济探讨》2008年第1期83-87,共5页Modern Economic Research

基　　金：国家自然科学基金资助项目:“世界赌博爆炸与中国的金融利益--博彩金融管理研究”(项目批准号70473076)的阶段性成果。

摘　　要：随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。

关 键 词：洗钱 博彩业 法律体系 国际协作 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]