现代反洗钱技术执法体系框架研究  

Research on modern technical system of executing law of AML

作　　者：张敏[1] 宋泓均[2] 张朋柱[1] 刘璇[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052 [2]中国人民银行反洗钱局,北京100800

出　　处：《计算机应用研究》2008年第2期423-424,431,共3页Application Research of Computers

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70533030)

摘　　要：讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则。This paper discussed some demerits of the current law. It proposed a way to enhance the practice of AML through construction of technical system of executing the laws of AML. Also it suggested that the core of techniques of AML was the rules for analyzing and estimating suspicious behaviors in clients＇ transactions.

关 键 词：反洗钱 技术执法 执法技术 可疑行为判断准则 过滤器 捕捉器 

分 类 号：TP301[自动化与计算机技术—计算机系统结构]