建立并完善我国反洗钱控制制度研究  

作　　者：刘扬[1] 闫世达[1] 王秀清[1] 杜继宝[1] 

机构地区：[1]中国人民银行哈尔滨中心支行,黑龙江哈尔滨市150036

出　　处：《金融研究》2008年第2期I0072-I0076,共5页Journal of Financial Research

摘　　要：《中国反洗钱报告2006》统计显示，2006年8—12月，人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势，中国反洗钱形势不容乐观。如何针对我国反洗钱的特点，建立健全反洗钱机制，关系到我国社会经济能否正常运转和国际声誉问题。本文力图尝试研究中国反洗钱制度建设的相关问题。

关 键 词：反洗钱机制 制度研究 控制 大额交易报告 正常运转 制度建设 中国 人民币 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学] F091.349