加强基层人行大额现金存取管理的思考  

作　　者：郑夕华[1] 张茂才[1] 

机构地区：[1]中国人民银行抚松县支行,吉林抚松134500

出　　处：《吉林金融研究》2008年第11期78-78,共1页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：加强大额现金存取管理，一直是人民银行的工作重点之一，这对打击和防范不法分子通过大额存取现金从事洗钱、偷税漏税、贩毒、行贿、诈骗等违法犯罪活动发挥了重要的作用，其主要职责由货币金银部门承担。从去年开始，基层银行大额现金存取管理职责，根据工作需要由货币金银部门划转到监管反洗钱的会计部门。经过一年多的实践证明，这一职责的划转，对提高大额现金存取管理效率，强化基层反洗钱工作起到了积极的促进作用，但也存在一些问题和不足需要进一步完善和解决。

关 键 词：大额现金存取 存取管理 基层人行 反洗钱工作 违法犯罪活动 货币金银 主要职责 人民银行 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]