一桩可疑交易引发的思考  

作　　者：李云[1] 

机构地区：[1]建设银行广西区分行

出　　处：《现代商业银行导刊》2009年第4期48-49,共2页Modern Commercial Bank Herald

摘　　要：某年11月，A公司到I商业银行先后办理了3笔进口付汇业务，货物为从H国进口的一批旧机电产品，在收到S市某贸易商行人民币汇入款项后，立即购汇，汇给H国B公司，每次付款金额在55万美元左右。同年12月初，A公司又要求I行办理类似业务，银行工作人员在审核A公司提交的有效商业单据和凭证后，认为其手续齐全，符合外汇管理的有关规定，为A公司办理了第4笔汇款业务。银行工作人员在整理业务资料后，于12下旬将A公司的四笔资金交易作为可疑交易上报了当地反洗钱监管部门。

关 键 词：可疑交易 进口付汇业务 银行工作人员 A公司 旧机电产品 商业银行 商业单据 外汇管理 

分 类 号：F830.49[经济管理—金融学] F832.63