基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究  

作　　者：苏辉贵[1] 

机构地区：[1]中国人民银行南昌中心支行

出　　处：《华南金融电脑》2009年第3期54-56,共3页Financial Computer of Huanan

摘　　要：一、反洗钱基本程序 （一）反洗钱基本程序 我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤。 第一步，大额和可疑交易报告的收集。商业银行以及非银行金融机构等报告主体根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、

关 键 词：反洗钱 数据挖掘 应用 系统 商业银行 监测分析 金融机构 程序 

分 类 号：TP319[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]