对中部地区反洗钱制度建设的再思考  

作　　者：金世辉[1] 彭坚晖[1] 胡滨[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上饶市中心支行,江西上饶334000

出　　处：《金融与经济》2009年第11期83-84,共2页Finance and Economy

摘　　要：近年来,随着改革开放的不断深入,中部地区涉嫌洗钱犯罪活动呈逐步上升的趋势,大量犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,这不仅对金融机构造成巨大的声誉风险,甚至无形中影响和阻碍了中部地区的经济发展。本文试从分析当前我国中部地区的洗钱特点以及新形势下金融机构在反洗钱工作中存在的诸多风险和薄弱环节出发,提出了金融机构应急需建立一套完善的反洗钱内控制度来防范洗钱活动。

关 键 词：金融机构 反洗钱 控制制度 思考与对策 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]