网上金融业务客户身份识别研究  

作　　者：王银烈[1] 王凡[1] 

机构地区：[1]中国人民银行南京分行

出　　处：《金融电子化》2010年第3期48-51,共4页Financial Computerizing

摘　　要：网上金融业务的洗钱风险源自其虚拟化的运作模式。对网上金融业务进行反洗钱监管的首要工作，是根据其特点，建立相应的客户身份识别措施及制度。

关 键 词：金融业务 识别 客户 虚拟化 风险源 反洗钱 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]