中国反洗钱监管问题及对策研究  

作　　者：苏丹[1] 张婉迪[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院

出　　处：《商场现代化》2011年第20期111-111,共1页

摘　　要：近年来,我国逐步加大了反洗钱的力度。以《中华人民共和国反洗钱法》,《金融机构反洗钱规定》,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,《中华人民共和国刑法》为反洗钱法律框架,建立了以金融机构作为反洗钱的最前沿,以适合国情的反洗钱监管机构为领导,以适宜的现金交易报告制度为手段的反洗钱机制。但是,由于洗钱的复杂性及国际性等特点,反洗钱工作仍然面临复杂的形势和艰难的局面。

关 键 词：反洗钱 金融机构 国际合作 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]