做好客户尽职调查 维护金融机构稳定  

作　　者：欧阳军[1] 

机构地区：[1]农行黄冈分行

出　　处：《湖北农村金融研究》2012年第1期60-61,共2页

摘　　要：做好反洗钱工作,就要熟悉客户,了解客户,客户出现了异常行为才能及时发现问题。既能打击犯罪,更能保护银行业自身的安全,维护银行业在公众形象,避免运营风险。本文从对反洗钱的作用的认识谈起,围绕客户做文章,通过点面结合,条块联动抓洗黑钱,维护银行业声誉,防范金融风险。

关 键 词：反洗钱 防范 金融风险 

分 类 号：F832.21[经济管理—金融学]