论第三方支付的洗钱风险及其法律规制  

作　　者：李莉莎[1] 

机构地区：[1]广东商学院法学院

出　　处：《中国经贸导刊》2012年第5期68-69,共2页China Economic & Trade Herald

基　　金：教育部人文社会科学研究青年基金项目"第三方电子支付法律问题研究"(项目批准号:10YJC820060)阶段性成果

摘　　要：本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险,分析其成因,并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议,即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制,促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。

关 键 词：第三方支付 洗钱 风险 法律监管 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学] F724.6[政治法律—法学]