风险为本反洗钱监管实践存在的问题及改进措施  

作　　者：耿忠[1] 

机构地区：[1]中国人民银行太原中心支行,山西太原030001

出　　处：《经济师》2012年第4期198-199,共2页

摘　　要：风险为本反洗钱监管的实践正在反洗钱领域逐步深化。文章从理论认识层面、法规制度层面和技术操作层面分析了当前实施风险为本反洗钱监管存在的问题,并立足实际,从提高理论认识、完善法规制度、改进可疑较易识别方法、建立反洗钱激励机制、提高监管的针对性等方面提出了建议和具体措施。

关 键 词：反洗钱 监管 研究 

分 类 号：F233[经济管理—会计学]