网银交易对基层反洗钱工作的影响分析  

作　　者：任天智 

机构地区：[1]人民银行天祝县支行

出　　处：《甘肃金融》2012年第4期79-79,共1页Gansu Finance

摘　　要：据调查,随着社会信息化水平的不断提高,各银行结算业务中的网银业务发展迅速,但网银业务的快捷、方便和隐蔽的特征,给反洗钱工作带来了新的问题和挑战。一是网银业务领域反洗钱工作滞后,大额交易报告是由各银行总行系统自动汇总报送反洗钱监测中心,分支机构不能打印、查询,这样对于基层央行的反洗钱造成很大的困难,不能确定其是否按照规定对大额交易进行了报告。

关 键 词：银行结算业务 大额交易报告 反洗钱工作 社会信息化水平 业务发展 业务领域 分支机构 基层央行 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]