第三方电子支付反洗钱法律监管研究  

作　　者：李莉莎[1] 

机构地区：[1]广东商学院法学院,广州510320

出　　处：《商业研究》2012年第6期135-139,共5页Commercial Research

基　　金：教育部人文社会科学研究青年基金项目<第三方电子支付法律问题研究>;项目编号:10YJC820060

摘　　要：随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合。

关 键 词：第三方电子支付 反洗钱 法律监管 

分 类 号：F724.6[经济管理—产业经济]