基层人行反洗钱档案管理中存在的问题应予关注  

作　　者：李福焕[1] 刘靖明[2] 

机构地区：[1]中国人民银行呼伦贝尔市中心支行,海拉尔021008 [2]中国人民银行牙克石市支行,牙克石022150

出　　处：《内蒙古金融研究》2012年第8期76-77,共2页

摘　　要：人民银行反洗钱档案管理是反洗钱业务的基础性工作，是反洗钱信息收集、分析评价、案件调查和司法处置的重要依据，在基层人行反洗钱档案管理实务中，我们发现存在三个问题，应予关注。

关 键 词：档案管理 基层人行 反洗钱 人民银行 信息收集 案件调查 管理实务 

分 类 号：G271[文化科学—档案学] F832.2[经济管理—金融学]