基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨  

作　　者：吴朝平[1] 

机构地区：[1]中国银联风险管理部,上海200135

出　　处：《金融理论与实践》2012年第10期51-53,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。

关 键 词：描述性统计 推断性统计 反洗钱 异常金融特征 

分 类 号：F832.31[经济管理—金融学]