洗钱及洗钱上游犯罪国际关系研究--基于我国西南边境特殊地缘关系的分析  

Study of Money Laundering and Money Laundering Predicate Offenses International Relations Analysis——Based on Our Southwest Border Special Geopolitical Relationship

作　　者：侯合心[1] 唐旭[2] 

机构地区：[1]云南财经大学金融学院,昆明650221 [2]中国人民银行反洗钱局,北京100800

出　　处：《财经科学》2012年第12期15-23,共9页Finance & Economics

基　　金：云南省哲学社会科学规划课题:《云南边境反洗钱问题研究》(项目批准号:YB2009022);教育部人文社会科学研究规划基金项目:《我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例》(项目批准号:12YJA790046);国家社科基金项目:《国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究》(项目批准号:12XGJ010)

摘　　要：南亚各国因其政治、经济、民族、文化等方面的特殊存在而成为世界范围内的一个较为典型的地区,同时,也正是因为南亚各国的这种地域特殊性,构成了我国云南边境毗邻地区的特殊地缘关系——境外洗钱及洗钱上游犯罪长期保持着对我国境内侵蚀的高位势,并进而决定着我国云南边境地区的洗钱问题在全国范围内具有显著的特殊性和典型性。South Asia is a special region in the world, due to its particularity in politics, economy, nationality, and culture. This is the reason why the adjacent area of Ytmnan Province keeps the special geopolitical relations. Overseas money laundering and upstream crime of money laundering are rather contagious in China, which leads to the striking particularity and typicality of the money laundering crime in the adjacent area of Yunnan Province.

关 键 词：云南边境 地缘特殊性 洗钱犯罪 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]