基于风险为本核心原则下的反洗钱审慎监管措施  

作　　者：兰志贤[1] 

机构地区：[1]中国人民银行黄冈市中心支行,湖北黄冈438000

出　　处：《武汉金融》2013年第3期31-32,共2页Wuhan Finance

摘　　要：金融行动特别工作组新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》,增加防扩散融资,提高信息透明度要求,强化政治公众人物审查,引入风险为本反洗钱方法。本文从基于风险为本的核心原则下运用审慎监管理念,提出制定有效的降低风险措施建议。

关 键 词：反洗钱 风险为本 审慎监管 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]