将网上银行洗钱风险抑制在萌芽状态  

作　　者：和莉[1] 

机构地区：[1]中国人民银行大连市中心支行

出　　处：《当代金融家》2013年第11期154-154,共1页Modern Bankers

摘　　要：网上银行的特性为人们带来便利的同时也暗藏了洗钱风险。 网银业务开户手续简单便利，给犯罪分子以可乘之机，使其可通过在多家银行开立多个网银账户，短期内在多个账户间转入转出资金以达到洗钱目的。

关 键 词：网上银行 洗钱风险 风险抑制 状态 萌芽 开户手续 犯罪分子 便利 

分 类 号：F830.49[经济管理—金融学]