国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量:一个文献综述  

作　　者：张成虎[1] 孙陵霞[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院

出　　处：《经济体制改革》2013年第6期156-160,共5页Reform of Economic System

基　　金：教育部社会科学规划项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184);教育部社会科学规划项目"基于复杂网络的可疑金融交易主体;路径与集团识别"(10YJA790165);国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087)

摘　　要：本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际反洗钱预防政策有效性不足的主要原因。未来可能的研究方向:一是国际反洗钱预防政策有效性的衡量指标体系研究;二是国际反洗钱预防政策的机制设计研究。

关 键 词：反洗钱 预防政策 政策目标 衡量 

分 类 号：F831.7[经济管理—金融学]