浅析我国网上银行反洗钱犯罪制度建设  

作　　者：张光耀[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学法学院,湖北武汉430073

出　　处：《黑龙江生态工程职业学院学报》2014年第3期26-28,共3页Journal of Heilongjiang Vocational Institute of Ecological Engineering

摘　　要：金融全球化推动了资本的国际化发展,使资本在世界各地大量流动成为可能,这也就为洗钱活动创造了条件。在国际社会洗钱犯罪中,金融系统是洗钱犯罪的主要领域,其中通过网上银行洗钱已成为主要渠道。分析网上银行洗钱犯罪的内容和运作流程,总结我国反洗钱的实践中存在的问题,对完善我国网上银行反洗钱犯罪制度提出建议。

关 键 词：网上银行 洗钱犯罪 金融机构 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学] D924[政治法律—法学]