对东宁边境地区地下钱庄情况调查  

作　　者：赵忠臣[1] 

机构地区：[1]中国人民银行东宁县支行

出　　处：《黑龙江金融》2014年第5期46-47,共2页Heilongjiang Finance

摘　　要：地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同,地下钱庄从事的非法业务有很多。从东宁边境地区地下钱庄经营方式看多以炒汇的形式存在（也称为民间外汇市场）。民间外汇市场游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法金融业务,破坏国家外汇管理秩序、增加了经济运行的不确定性,严重干扰正常的金融市场的秩序,也为其他违法犯罪活动提供了便利,应当严厉打击。 东宁地区民间外汇市场总体情况 东宁民间贸易外汇市场是伴随着上世纪八十年代东宁边境口岸的设立,

关 键 词：地下钱庄 边境地区 非法金融业务 外汇市场 民间贸易 调查 金融监管体系 违法犯罪活动 

分 类 号：F832.37[经济管理—金融学]