跨境洗钱动向分析与反洗钱对策  

作　　者：李闯 王筱宇 张梦 

机构地区：[1]北京吉利学院,北京102202

出　　处：《时代报告（学术版）》2014年第11期261-261,共1页Time report

摘　　要：在全球化的大背景下，跨国跨境洗钱十分猖獗，犯罪手法不断翻新，呈现出专业化、复杂化、多样化的趋势。针对跨镜洗钱的新变化，国际社会打击反洗钱犯罪活动也应当与时俱进。加强反洗钱立法，扩大洗钱上游犯罪的范围，完善金融机构反洗钱措施，建立金融情报机构，研究并及时发现可疑交易，加强国际领域反洗钱协调与合作，严厉打击洗钱犯罪的嚣张气焰，保障经济社会发展的正常秩序。

关 键 词：反洗钱 金融监管 国际合作 

分 类 号：D924.33[政治法律—刑法学]