论商业银行建立风险为本的反洗钱内控制度  

作　　者：张敏[1] 

机构地区：[1]中国光大银行福州分行,福建福州350003

出　　处：《福建金融》2014年第A01期48-51,共4页Fujian Finance

摘　　要：本文旨在将金融行动特别工作组"基于风险的客户尽职调查"的思想与我国具体的反洗钱实践相结合,对商业银行反洗钱工作现行的内控制度和措施进行思考,对如何建立风险为本的反洗钱内控制度和措施提出几点建议。

关 键 词：反洗钱 风险为本 内控制度 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]