银行国际贸易结算方式与反洗钱风险管理研究  

作　　者：李丽[1] 梁静溪[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学,哈尔滨150080

出　　处：《中国管理信息化》2015年第13期151-152,共2页China Management Informationization

摘　　要：伴随国际贸易经济的迅猛发展,我国银行国际贸易结算方式呈多样化发展趋势。同时国际贸易洗钱手法也在不断的变化,致使商业银行在国际业务中受到洗钱风险的冲击,并导致银行声誉受损和经济损失的风险。因监管和识别贸易洗钱的犯罪认识不深,反洗钱风险管理落后,导致贸易洗钱总在反洗钱风险管理之外。

关 键 词：银行 国际贸易结算 反洗钱 风险管理 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]