中俄边境地区反洗钱监管的难点与对策  

作　　者：王玉强[1] 李文艳[1] 

机构地区：[1]中国人民银行同江市支行

出　　处：《黑龙江金融》2015年第8期69-70,共2页Heilongjiang Finance

摘　　要：随着中俄边境贸易的进一步发展,中俄边境地区人员的跨境流动,货币的跨境流通,物资的跨境运输成为新常态。如何提升反洗钱监管的有效性,防范跨境资金非法集中或分散流出流入,进而影响区域金融安全,成为中俄边境口岸面临的一项新课题。本文以同江口岸为例加以浅析,介绍中俄跨境资金流动的途径、特点,形成的风险点,及监管面临的难点,并提出相关对政策建议,以供参考。

关 键 词：中俄边境 跨境资金 反洗钱监管 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]